加里·陳說，從該項目受益的人中有三個是中國“百名紅色通緝令”上的逃犯，這些人被控犯有受賄和濫用權力罪。

　　據稱，維多利亞·陳和她的父親向投資者承諾會全部退還他們的資金，但他們扣留了一些錢為他們自己和陳父的一名中國女性伴侶購買豪宅。他們還向當局提交了一些計劃以進行各種開發項目，但這些項目從未有過進展。

　　官員們說，在本案件中尚未逮捕任何人，也沒有提起正式指控。

　　隨著5日發起突擊搜查行動，調查人員希望開始解開這個復雜的案子。在突襲行動中，同該項目有關的計算機、銀行記錄和其他文件預計會被沒收。調查人員還未弄清楚的是，在這樁欺詐案中有多少中國投資者是同謀或受害者，主謀實際上籌集了多少錢，以及這些錢的去向。

　　報道稱，EB-5計劃建立于1990年，目的是通過制造就業崗位和外國人的資本投資幫助刺激美國經濟。2014年，大約90%的EB-5簽證發給了中國人。2014年，該計劃1萬個投資移民簽證名額用完，不得不停止接受申請。

　　報道稱，對監管不力和一些高知名度騙局的關切促使北美證券管理者協會把EB-5相關的欺詐稱為對投資者的首要新威脅之一。