中國臺灣網9月5日消息 據臺媒報道，臺“法務部”昨天表示，將研究加入“全球防制洗錢聯盟”（FTAF），展現臺灣和國際社會共同防制洗錢的誠意和決心。
據報道，在陳水扁疑似洗錢案中，臺“調查局”前局長葉盛茂將國際洗錢防制組織艾格蒙聯盟提供的陳水扁家洗錢資料交給陳水扁，打擊了臺灣過去反制洗錢的努力。臺“法務部政務次長”黃世銘昨天在“部務會報”中指示，研究加入較艾格蒙更具規模的“全球防制洗錢聯盟”（FTAF），展現臺灣和國際社會共同防制洗錢的誠意和決心。
FATF歷年針對打擊洗錢及反恐議題，共提出40項建議及9項特別建議。值得注意的是，其中一項是要求銀行“認識客戶”，亦即對于資金來源不明、擁有高額資產的個人，如高知名度的政治人物，應有相對嚴格的客戶審查。（趙靜）
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