公安部督辦、涉案金額24億元的特大網(wǎng)絡傳銷案告破
—— 財富夢，隨新“龐氏騙局”幻滅
新華報業(yè)網(wǎng)訊 1919年，意大利裔投機商查爾斯·龐齊策劃出著名的“龐氏騙局”，將新投資者資金作為快速盈利付給最初投資人，7個月吸收3萬名投資者1500萬美金。騙局持續(xù)一年后，人們方如夢初醒。
2010年5月以來，美商紅通Hootoot商務公司導演新“龐氏騙局”，依托其“紅通660”網(wǎng)站，以純資本投資為名，空手套白狼，發(fā)展人員進行傳銷犯罪活動，涉及全國25個省份20余萬人，涉案金額高達24億元。經(jīng)過4個月的細致取證和縝密偵查，日前，徐州新沂市公安局一舉破獲該起公安部掛牌督辦的網(wǎng)絡特大傳銷案。
2012年4月7日，新沂市公安局網(wǎng)絡警察大隊在工作中發(fā)現(xiàn)，本市有上百人注冊“紅通660”網(wǎng)站會員，該網(wǎng)站大肆宣揚紅通致富之道及相關操作流程，并極力推薦投資該網(wǎng)站名為“古泉”的電子股。新沂市公安局立即抽調精干警力成立專案組，對紅通網(wǎng)站立案偵查。同時組織技術人員打入紅通網(wǎng)站內部調查，結果發(fā)現(xiàn)，紅通會員間流通資金均為會員投入，根本沒有網(wǎng)站以外資金流入。
4月下旬，紅通網(wǎng)站在新沂境內的主要犯罪嫌疑人史某進入警方視線。經(jīng)審查，史某在紅通網(wǎng)站注冊短短半年，就發(fā)展下線數(shù)百人，通過發(fā)展會員、出賣虛擬產(chǎn)品等，非法獲利100多萬元。
“紅通網(wǎng)絡傳銷，就是‘龐氏騙局’翻新版”，新沂市公安局網(wǎng)警大隊大隊長王文彤告訴記者，它利用新投資人的錢來向老投資者支付利息和短期回報，以制造特別賺錢的假象進而騙取更多投資。“只不過，紅通網(wǎng)站的變相傳銷手段更具欺騙性和隱蔽性。”
專案組深入偵查發(fā)現(xiàn)，紅通網(wǎng)站由云某(現(xiàn)居美國)于2011年上半年創(chuàng)立于美國。該團伙由云某指揮領導，另有2至3名網(wǎng)絡工程師，境內一人叫謝某，境外1至2人。創(chuàng)建伊始，云某推出紅通A計劃，即以購買該網(wǎng)站廣告位為幌子，通過介紹他人注冊會員并繳納31元注冊費，推薦人即可從中獲得提成。因為不具誘惑力，幾乎無人問津。該團伙隨后又推出B計劃，通過在QQ群、語音聊天室、各類網(wǎng)賺群、投資群中發(fā)布信息，以發(fā)展會員方式從事傳銷活動，但會員仍寥寥無幾。
2012年1月，云某繼而推出C計劃，打出時下流行的“云廣告”、“高科技”幌子，并以投資該網(wǎng)站所謂的“只漲不跌”的“古泉”電子股獲取高額收益為誘餌，以后注冊會員注冊費和購買“古泉”的資金，來支付上線獎金和“古泉”提成等，給人造成快速賺大錢的假象。短短3個多月，全國累計注冊會員竟暴增至20余萬人，涉案資金24億元。
網(wǎng)上作戰(zhàn)，機會稍縱即逝。專案組抽絲剝繭，和這群“狡兔”斗智斗勇。偵查中，辦案民警獲取紅通網(wǎng)站主要負責人“龐總”、“成功導師”、“淘寶”、“胡老大”等的QQ號碼及手機號碼。結合前期掌握線索，在上級技術支持下，專案組最終摸清“龐總”真名龐某，“淘寶”真名金某，“成功導師”系郜某夫妻等信息。5月3日，專案組多路出擊，對主要犯罪嫌疑人實施抓捕。當日，龐某在河南濮陽落網(wǎng)，郜某夫妻和金某亦相繼歸案。
為防止網(wǎng)站關閉，專案組爭分奪秒搜集固定相關電子證據(jù)。以注冊會員中發(fā)展下線較多的為目標，偵查人員在5萬多人數(shù)據(jù)中鎖定200多人。同一時間，警方對掌握的其他犯罪嫌疑人進行抓捕。網(wǎng)名“胡老大”的網(wǎng)站客服胡某，戶籍地安徽，卻在江西南昌開戶，且經(jīng)常往返溫州、金華、廈門等地，專案組根據(jù)住宿登記循線追蹤，均先后撲空。最終，民警從網(wǎng)上獲取胡某在福建武夷山的重要線索后，迅速前往蹲點守候。5月15日，終將胡某成功抓獲。
7月9日，該案被公安部列為掛牌督辦案件。7月13日，公安部發(fā)起集群戰(zhàn)役，要求涉案各地負責對本地發(fā)展下線逾150人的骨干分子進行查處。截至目前，新沂警方已抓獲涉案人員14人，逮捕11人，上網(wǎng)追逃3人。經(jīng)公安部發(fā)起集群戰(zhàn)役抓獲200余人。紅通網(wǎng)站在國內的骨干基本被一網(wǎng)打盡。
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