“2400萬下周一匯到你賬戶……”此條短信,出自薛城警方8月1日抓獲的一名參與聚眾賭博者的手機。后經過民警調查,8月11日,由短信引出的一起涉案金額3800萬元的倒賣承兌匯票特大非法經營案告破,涉案三名犯罪嫌疑人悉數落網。
據警方介紹,8月1日凌晨1時許,薛城公安分局臨山派出所民警在例行巡邏時,發現轄區一茶樓內有人聚眾賭博,而且其中一名參賭人員胡東云(化名)的手機信息提示音不斷。經查看其手機,發現短信內容為“2400萬下周一匯到你賬戶”、“錢已收到”等等。胡東云僅是薛城區某銀行普通員工,個人賬戶怎么會有這么大筆的現金流?帶著疑問,民警對胡東云展開調查。面對民警的詢問,胡東云一會說:“錢是朋友借給自己做生意的�！币粫终f,“錢是自己讓朋友幫忙投資賺的�！�
民警隨即對胡東云隨身物品進行檢查,發現其隨身攜帶了6張銀行承兌匯票復印件,票面價值1100萬元,還有內蒙古和山東兩家煤炭公司的公章以及幾張空白的轉讓承兌匯票協議書。民警意識到,胡東云極有可能涉嫌經濟犯罪,便立即將這一線索上報,進行受理初查。至此,胡東云非法經營銀行承兌匯票案浮出水面。
經過審訊,胡東云最終如實供述了自己非法倒賣承兌匯票貼現、從中牟利的犯罪事實。隨后,民警順藤摸瓜查清了胡東云的同案犯,青島某有限公司財務科長劉某以及某玻璃廠會計張某的犯罪事實。8月10日,專案組民警在薛城區某小區將劉某抓獲,次日,民警又將張某在其臨時居住地抓獲。
經查,自2010年10月以來,犯罪嫌疑人胡東云、劉某、張某在工作中通過辦理業務逐漸熟悉。經多次商議,三人利用自己所掌握的財務知識,伙同他人,采取簽訂虛假購貨合同的手段,為10余家公司非法辦理銀行承兌匯票貼現并從中牟利,涉及票面金額共計3800萬元,非法獲利20余萬元。
